Cвяжитесь с нами: info@norsmen.ee

Norsmen OÜ

Что такое форензик?

Форензик – это комплекс услуг, направленных на выявление корпоративного мошенничества и коррупции в компании. Форензик-специалисты проводят адвокатские расследования, позволяющие обнаружить недобросовестных работников и отдать их под следствие. То есть владелец бизнеса не просто узнает, кто из сотрудников, например, продает или приобретает продукцию по невыгодной для предприятия цене, но и с помощью специалистов привлечет их к административной или уголовной ответственности. А это позволит взыскать с виновных подчиненных выведенные деньги.

Почему это важно?

Мнение независимого бухгалтера-эксперта поможет компании отстоять свою позицию в суде и определить сумму взыскания.

Какие услуги включает в себя форензик?

Корпоративная разведка:

  • Проверка благонадежности юридических и физических лиц
  • Выявление аффилированности проверяемого с иными лицами
  • Информационное сопровождение сделок и переговоров
  • Информационное сопровождение разрешения судебных споров
  • Поиск и идентификация активов
  • Анализ рисков при выходе на новые рынки

Внутреннее расследование инцидентов:

  • Мошенничества контрагентов, сотрудников и других лиц
  • Торговли инсайдерской информацией и манипулирования рынком;
  • Внутренней коррупции и нарушения этики
  • Отмывания денег и финансирования терроризма
  • Несанкционированного использования конфиденциальной информации
  • Вывода денежных средств и активов
  • Судебные споры

Что мы делаем:

  • Оцениваем сильные и слабые стороны позиции компании на начальном этапе конфликта. Если помощь потребовалась уже в ходе судебного разбирательства, изучаем историю процесса и имеющиеся решения
  • Исследуем предметную область в целом, а также специфику объекта оценки. Выбираем подходящие методики оценки и дорабатываем их с учетом особенностей конкретного случая
  • Собираем вспомогательные данные: макроэкономические показатели, динамику интересующего рынка, состояние отдельных компаний. Определяем значения основных переменных, заложенных в расчет
  • Выполняем количественную оценку. Если для расчета использовалось несколько альтернативных методик, сведем все результаты и получим один стоимостной интервал
  • Предоставляем отчет эксперта с необходимыми специализацией и опытом. Отчет будет независимым, объективным и заслуживающим доверия. Сложные концепции изложим просто

Что вы получаете:

  • Независимая оценка предмета спора на основе объективных данных и мнения экспертов
  • Определение суммы ущерба
  • Отчет бухгалтера-эксперта для использования в суде

Дополнительно:

  • Если необходимо, представим дополнительные экспертные заключения. Выступим в качестве эксперта-бухгалтера при досудебных переговорах или в суде
  • Привлекаем международную сеть офисов и отраслевых экспертов, чтобы получить доступ к региональному или узкоспециальному опыту